山东一企业家收到海外还款后因涉“电诈”被抓羁押三年未决

　　如何破解地下钱庄误伤困局

　　企业家郭志慧未曾料到，就因为收了海外债权人的还款让他深陷牢狱之灾，被羁押长达三年之久仍悬而未决。身陷囹圄的郭志慧原本在二审法院判决发回重审后看到了希望，但等待长达一年多却未见重审结果让他和家人有些疑惑和无奈。

　　事实上，像郭志慧这样的遭遇犹如“达摩克利斯之剑”悬挂在每个人的头顶，案件背后也彰显了司法对此类事件的认定，具有一定样本意义。但截至目前，记者多次与负责此案的广州市增城区法院、检察院相关部门联系采访事宜，其均以“案件尚在审理为由”未正面回应案件进展情况。

　　收到债务人海外还款后莫名因“涉嫌电信诈骗”被抓

　　郭志慧，黑龙江人，事发前系山东省泰山市两家民营企业负责人，同时担任着泰安市玉扣玉器有限公司和山东国山玉业有限公司的法定代表人、执行董事兼经理，公司成立以来一直守法经营，他也无任何犯罪记录。

　　2019年8月26日，郭志慧在出差途中突然被公安机关扣押，广州市公安局增城区分局以涉嫌(参与利用电信网络)诈骗罪将其刑事拘留。而造成该种情形的原因，源于郭志慧当时一位在马来西亚的债务人马某于2019年4月18日、19日委托地下钱庄给郭志慧汇款，用于偿还此前向郭志慧的借款。

　　据调查，涉案的地下钱庄所控制的这些中间银行账户，在2019年4月18日、19日两天内除了向郭志慧银行账户转账外，也同时向其他几十个账户进行转账。但从目前了解情况看，广东增城的司法机关并未将这些收款人全部列为诈骗犯罪嫌疑人。

　　案件发回重审一年多后仍未做出判决

　　2020年5月26日增城区检察院以涉嫌诈骗罪为由对郭志慧提起公诉，在历经两次退回补充侦查延期审理后，2021年6月29日增城区法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审判处郭志慧有期徒刑四年六个月。一审判决后，郭志慧不服提起上诉。

　　2021年10月13日， 广州市中级人民法院作出(2021)粤01刑终1524号终审裁定书，认定增城区法院对郭志慧的一审判决系“认定的犯罪事实不清，证据不足”，并撤销原判，发回重审。

　　据家属介绍，郭志慧从最初被刑事拘留以来，前后一共聘请过三拨律师。无论从一审到二审，还是现在又发回增城区法院重审，其聘请的所有律师都坚持的是无罪辩护意见。

　　但让人费解的是，发回重审已一年多时间，案件却迟迟没有进展。不仅如此，郭志慧被羁押对其企业的正常经营和发展造成了严重的影响，同时郭志慧的妻子杨某现已被诊断罹患严重抑郁症，需要有专人陪同看护。

　　郭志慧至今已在广州市增城区看守所羁押三年两个多月，期间家属曾委托律师三次书面提出取保候审申请，均未得到批准。

　　截至发稿，记者与广州市增城区法院、检察院相关部门多次联系采访事宜，其均以“案件尚在审理为由”未正面回应案件进展情况。

　　如何破解地下钱庄“达摩克利斯之剑”困局

　　近年来全国电信网络诈骗肆虐，而网络诈骗等犯罪组织为达到洗钱目的，利用地下钱庄这一游离于国家金融外汇监管之外的非法金融组织合谋勾连，已成为一个巨大社会毒瘤，不但严重影响了国家外汇市场的管理秩序和对各类经济犯罪的正常打击，在对地下钱庄的打击过程中，也会误伤无辜受害者，使其合法权益受到侵害。

　　记者注意到，外贸商户的银行账户就是因为受地下钱庄牵连而被各地公安机关冻结的新闻屡见不鲜。2021年4月初，一封落款为义乌市公安局刑事侦查大队的《致全国公安机关的一封信》在微博曝出，让地下钱庄困局跃入公众视野。信中称：“随着‘断卡行动’(银行卡、手机卡)及打击深入，电信网络诈骗案件犯罪团伙与地下钱庄勾结，结合更趋于紧密进行洗钱，将诈骗赃款直接变现成货款转给经营户进行洗白，造成义乌经营户银行账户被全国各地公安机关冻结情况频发，让本就在疫情期间遭受重创的义乌经营户雪上加霜。”

　　而像郭志慧这样的普通人，因为接受朋友在海外通过地下钱庄的还款被卷入案件的情况，就犹如“达摩克利斯之剑”悬挂在每个人的头顶。郭志慧案件经过广州市增城区司法机关的侦查、起诉、审理，广州法院的发回重审，增城区司法机关迟迟未见重审判决的迹象，其背后是司法对此类事件的认定。从这一意义而言，郭志慧案的发展和走向与每个人都可能息息相关，也会引发社会的持续关注。

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