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郑敏龙是从三钢闽光退休的副处级党员干部

  记者了解到,根据公告,2015年7月以来,三钢闽光陆续接到光大银行(4.070, -0.01, -0.25%)、建设银行(6.740, -0.02, -0.30%)、福建海峡银行、民生银行(8.190, 0.00, 0.00%)在福建相关机构的通知,声称自2014年以来,三钢闽光与上述银行及福建省永利集团有限公司(下称永利集团)等9家企业中的若干家,分别签订了保兑仓三方协议或动产融资差额回购协议,涉及银行贷款敞口共计54097.1万元。

  因该事项,民生银行福州分行和泉州分行分别在2015年6月与7月,从三钢闽光在该行开立的银行账户中分别扣款975.42万元和335.51万元。

  之后,经受案公安机关委托鉴定,确认涉及上述银行贷款敞口的三钢闽光及其法定代表人的印章系伪造。

  但值得注意的是,上述银行贷款敞口中,光大银行福州分行、建设银行福州城东支行、民生银行冶金事业部福建分部开出的银行承兑汇票,均送达给自然人郑敏龙。三钢闽光公告称,郑敏龙原系其下属销售公司职工,已于2013年10月退休。

  “这个案件中,公司除了已经退休的郑敏龙,没有其他人涉案。”前述三钢闽光有关人士向记者表示。

  而记者从相关渠道了解到,郑敏龙是从三钢闽光退休的副处级党员干部,其涉嫌贷款诈骗一案由福建安溪县人民检察院审查起诉,同案共有8个犯罪嫌疑人。

  三钢闽光公告还表明,涉嫌骗贷的永利集团等9家企业,大部分与三钢闽光同处福建省三明市,实际控制人均为自然人彭根发,并且部分企业经营钢铁相关业务,曾与三钢闽光存在业务往来。

  公开资料显示,永利集团曾是福建省百强民营企业之一,但已被列入工商部门经营异常名录。永利集团的创始人彭根发,曾是三明市人大代表,目前也已成为失信被执行人。

  按照此前福建电视台报道,永利集团实际控制人彭根发于2015年5月失联,而彭根发从2010年开始,就利用员工作为出资人成立不同的子公司,并向银行办理贷款。彭根发跑路之后,员工才发现他们总共为永利集团旗下的子公司担保债务数亿元,其中一个员工竟然背负了2亿元的担保债务。

  “我们是受害者,因为他(永利集团)一两百个印章都是伪造的,”上述三钢闽光有关人士称,“永利集团曾经是三钢闽光的经销商之一。”

  三钢闽光公告称,涉及永利集团伪造印章骗取银行融资的系列诉讼,其中9起已经终审胜诉,剩余4起还在二审审理阶段,预计其裁定结果不会存在太大的变动。而被民生银行擅自扣划款项,一审法院也已经判决返还并赔偿损失。

  记者还从相关渠道获悉,彭根发控制的永利集团等9家企业,通过伪造三钢闽光和福建三安钢铁有限公司(下称三安钢铁)印章骗取的银行贷款高达8.67亿元。

  • 作者:佚名
  • 编辑:小龙

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