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揭秘土耳其与伊朗200吨秘密黄金贸易

  在过去几年的时间里,土耳其至少向伊朗秘密出口了200吨黄金(1316.00, -1.00,-0.08%)。今年3月土耳其内部调查文件的泄密,让我们得以一窥这个金额至少120亿美元,涉及4个国家,可能是史上最大、最诡异洗钱计划。

  华尔街见闻此前曾提及,2012年3月至2013年7月之间,土耳其直接向德黑兰出口了价值130亿美元的黄金,以此来换取伊朗的天然气和石油。但彭博社披露的泄密文件显示,出口黄金似乎不仅仅是换石油这么简单。

  黄金换出口?

  据彭博新闻社消息,伊朗黄金出口的增长速度非常迅猛,2011年时土耳其对伊朗出口黄金仅价值5300万美元,到了2012年就暴涨至65亿美元。这严重扭曲了土耳其的贸易数据,让土耳其的经济看起来比实际上更强劲。

  2012年,在黄金出口的推动下,土耳其的出口总额增长了13%至1530亿美元。尽管如此,黄金出口还是未能完全抵消巨大的进口数字。2013年,土耳其的贸易赤字共650亿美元,比2012年多了200亿美元。

  土耳其经济顾问,纽约GlobalSource Partner公司的Atilla Yesilada在电话采访中表示:“我不知道Caglayan这么做的动机是什么,他是向伊朗出口黄金的主要支持者。这么做在经济上没有意义。这种出口并不能让经济更加强劲。那么为什么要将黄金出口给伊朗呢?我们永远都不会知道。”

  绿色的“访客”

  土耳其内部调查报告泄露的内容显示,这些黄金出口主要是通过一名名为Sarraf的伊朗商人来操作的,他原名为Reza Zarrab,2007年时加入土耳其国籍。他曾在安卡拉的一次公开场合与土耳其总理Erdogan合过影。当Sarraf去年12月被捕时,Erdogan还告诉媒体,他在黄金交易中“为国家做出了贡献”。

  据Sarraf自己估计,他一共协助土耳其向伊朗出口了120亿美元黄金,约合200吨。他表示,这意味着他帮助填补了15%至15.5%的经常性账户斥资。但他没有说明出口黄金的时间。

  出口黄金显然利润丰厚,据知情人士称,Sarraf从出口中获得了1.7%的佣金,过着穷奢极欲的生活。

  另一名参与者是Caglayan,一名工程师出身的企业家,并于2007年被选举为议员。调查人员称,Caglayan至少从Sarraf那里拿到了5000万美元,他还将其中的一部分钱分给了别人。他还收取了大量的钻石,34.3万美元的手表和3.7万美元的钢琴。

  参与黄金出口的最后一个人则是时任土耳其国有银行Halkbank首席执行官的Suleyman Aslan。他充当了将Caglayan的指令传递给Sarraf的中介,并从中获得了270万美元。这些钱首先通过行李箱交给他,然后被塞进背包中。Aslan及其妻子在短信中用 “访客”来暗指这些贿赂。

  • 作者:佚名
  • 编辑:杰瑞

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